買幣或做 P2P 時，怎麼看出對方可能是詐騙？

在購買加密貨幣或使用P2P時，如果對方發送了虛假的付款截圖，要求您取消訂單，或想將對話轉移到另一個應用程式，請小心。購買代幣時，如果您無法出售，流動性突然消失，或有人承諾保證利潤，請小心。在完成交易之前，請始終檢查對方的帳戶，付款，代幣和官方公告。在開始一筆 P2P 訂單前，可參考比特幣 P2P 交易教學。

如何識別P2P偽造支付憑證和誘導取消訂單？

偽造付款截圖是一種常見的P2P騙局，買家可能會發送截圖或訊息，稱已付款。然而，錢實際上可能不在你的銀行或支付帳戶中。

不要僅僅因為買家發送了螢幕截圖就釋放你的加密貨幣。自己打開你的銀行或支付應用程式，檢查錢是否已經到帳。在釋放加密貨幣之前，請確保金額正確。

如果買家在表示已付款後要求您取消訂單，請小心。他們可能會說付款失敗或您需要建立新訂單。如果您已經收到付款或交易出現問題，請不要僅僅因為對方要求您取消訂單。

如果出現問題，請使用平台的上訴或爭議流程。盡可能將交易和溝通保留在平台內部。

您還應該檢查發送付款的人的姓名。如果付款來自不同的人的帳戶，請在完成交易之前停止並檢查情況。

買幣無法出售或流動性被撤回。有哪些警告信號？

一些有風險的代幣可能會讓你購買，但會使其難以或不可能出售。當代幣的流動性非常低或其智能合約中有不尋常的規則時，就會發生這種情況。

當代幣價格突然上漲而沒有明確原因時，請小心。高代幣價格並不意味著您能夠以該價格出售它。

低流動性或消失是另一個警告信號。如果流動性被消除，當你想要出售時，可能沒有足夠的買家或資金可用。這類只能買入、難以賣出的代幣，可參考假冒代幣與貔貅盤的說明。

當代幣對專案、供應、合約地址或交易活動的資訊非常少時，您也應該小心。突然更改合約地址或告訴使用者使用不同交易合約的代幣也應該仔細檢查。

在購買不熟悉的代幣之前，請檢查其確切名稱、符號和合約地址。還要檢查代幣的交易活動和流動性。不要僅僅因為在社交媒體或私人群組中看到它就認為代幣是安全的。

保證收入、虛假空投和私人團體的常用詞彙是什麼？

騙子經常使用聽起來太好以至於難以置信的承諾。他們可能會使用諸如「保證利潤」、「無風險收入」、「固定每日回報」或「無損投資」等短語。

虛假空投可以使用類似的承諾。有人可能會告訴你你贏得了免費代幣，然後要求你支付費用、發送加密貨幣、連接錢包或提供帳戶資訊，然後才能獲得獎勵。

私人群組也可以用來吸引受害者。一個人可能會邀請你加入Telegram或WhatsApp群組，並承諾特殊的交易信號、早期存取新代幣、保證利潤或內幕資訊。

這些話並不能自動證明某人是騙子。但是，它們是在發送資金或加密貨幣之前停下來檢查資訊的理由。

當有人要求你離開官方平台並在私人聊天中繼續交易時，請小心。如果這個人說他們是客戶支援，請透過交易所的官網連結查詢，而不是使用他們給你的聯絡方式。關於這類冒充官方的常見手法，可參考假客服/假技術支援。

永遠不要向任何人提供您的密碼、校驗碼、私鑰或恢復短語來接收空投或解決交易問題。

如何在交易前檢查交易對手、代幣和官方公告？

在進行P2P交易或購買不熟悉的代幣之前，花時間自己檢查資訊。不要只依賴對方告訴你的。

檢查P2P對手

在平台上查看交易對手的個人資料和交易資訊。檢查已驗證的付款名稱，並確保與交易中涉及的人員匹配。平台為什麼會審查帳戶與交易，可參考理解交易所的風控機制。

盡可能將您的對話保持在官方P2P平台內。如果有人要求您轉移到電報、WhatsApp、電子郵件或其他私人聊天，請小心。

如果此人強迫您迅速採取行動、更改付款方式、取消訂單或將加密貨幣發送到另一個錢包，請先停止並驗證請求。

檢查令牌

購買前檢查代幣的全名、符號和合約地址。確保合約地址與專案官方管道提供的匹配。

還要檢查代幣的流動性和交易活動。流動性非常低的代幣以後可能很難出售。

小心使用名稱或符號與知名加密貨幣相似的代幣。相似的名稱並不意味著它是相同的代幣。

查看官方公告

查看官方公告以獲取有關上市、下市、退出、空投、促銷和維護的資訊。

例如，如果有人告訴您您的提款被凍結，並要求您發送更多加密貨幣來解鎖它，請在透過官方管道驗證資訊之前不要按照說明進行操作。

如果您在官方平台上找不到公告，請謹慎處理索賠。

在釋放加密貨幣之前檢查付款

在P2P交易中釋放加密貨幣之前，一定要自己檢查你的銀行或支付帳戶。買家的截圖、SMS或訊息不能證明付款已經到達。

檢查錢是否確實進入您的帳戶，並且金額是否正確。只有這樣，您才能透過平台完成交易。

爭議後應保留哪些證據以及如何上訴？

如果P2P交易成為糾紛，保留與交易相關的所有記錄。保存訂單號、付款記錄、聊天訊息、截圖、收據、交易詳情以及每個重要動作的時間。為自己加一道防線，可以先了解提現白名單。

對於代幣問題，請保留代幣合約地址和交易哈希（如果可用）。保存與問題相關的任何官方公告或專案資訊。

不要刪除重要訊息或更改螢幕截圖。保留原始記錄，以便平台審查發生的事情。

如果你付款給某人，但他們說沒有收到付款，請不要再次發送付款而不檢查發生了什麼。使用平台的上訴流程並提供您的付款記錄和其他證據。

如果您認為對方可能試圖欺騙您，請在提交申訴時將情況解釋清楚。包括訂單詳細資訊和任何可以幫助平台了解交易的證據。

最安全的方法很簡單：**在完成交易之前檢查付款、檢查交易對手、檢查代幣和檢查官方資訊。**如果有什麼看起來不尋常的事情或者對方正在推動你迅速行動，先停下來核實資訊。